Emir de opções binárias
Como os britânicos perdem milhões para o maior golpe do Reino Unido, enquanto o governo está por perto.
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Publicado em 20 de setembro de 2018.
Esta história foi publicada em parceria com The Daily Mail. Sua versão pode ser encontrada aqui.
Milhares de britânicos perderam milhões de libras para um esquema internacional que é vendido como uma oportunidade de investimento, mas, na realidade, é uma fraude de jogo ou straight-up. Enquanto outros países proibiram esse negócio, uma lacuna regulamentar deixou as vítimas do Reino Unido completamente desprotegidas - apesar da polícia dizer que agora é a maior fraude na Grã-Bretanha.
A venda do que é conhecido como opções binárias envolve apostar se os ativos financeiros, como ações, moedas ou commodities, aumentarão ou cairão em um período de tempo específico. Mesmo quando as apostas são legitimamente colocadas, é uma empresa extremamente arriscada - mas nossa investigação indica que, para muitas empresas, as opções binárias atuam principalmente como um veículo para escorrer pessoas de dinheiro.
As vítimas são alvo de vendedores em call centers no exterior - tipicamente localizados em Israel e na Romênia - que usam táticas de alta pressão para convencê-los a investir. Eles são levados a acreditar que seu investimento está crescendo à medida que as apostas são colocadas - mas quando tentam cobrar seus devidos resultados, eles não conseguem.
A Mesa falou com dezenas de pessoas em todo o Reino Unido que tinham sido alvo de uma série de empresas diferentes. Muitas pessoas tiveram dinheiro retirado de seus cartões de crédito sem consentimento - em alguns casos, milhares de libras.
Centenas de empresas de opções binárias existem em todo o mundo, fazendo bilhões de libras por ano. Um denunciante que trabalhava em Israel disse ao Bureau que todos em seu call center estavam conscientes de que eles estavam operando uma fraude, e que os negociadores foram instados pelos chefes a "violar os clientes" financeiramente.
É utilizado o software que permite que os clientes verifiquem a sua suposta atividade de conta on-line, mostrando seus fundos subindo e caindo conforme as apostas são supostamente feitas.
Como os estafadores escapam da lei.
A venda fraudulenta de opções binárias é agora a maior fraude no Reino Unido, de acordo com o vice-diretor da National Fraud Intelligence Bureau e especialista em crime financeiro, o DCI Andy Fyfe. Uma média de dois relatórios são feitos para policiais todos os dias e o investidor médio perde £ 20,000.
Isso provavelmente era apenas a "ponta do iceberg", disse Fyfe, já que a maioria das pessoas não se incomodaria em informar que havia pouca polícia poderia fazer. Não houve processos judiciais bem sucedidos porque os fraudadores geralmente estão localizados no exterior.
O negócio não é supervisionado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) porque é classificada como jogo. Mas a Comissão de jogos de azar apenas regula os operadores que possuem equipamentos baseados na Grã-Bretanha.
Muitas empresas de opções binárias que operam globalmente estão completamente desreguladas. Outros se registram em Chipre, onde o banco central permite que empresas financeiras de outros países se candidatem a licenças de exploração e onde a negociação seja classificada como investimento, em vez de jogos de azar.
As empresas podem então operar em qualquer lugar da União Européia (UE), exceto quando países individuais introduziram restrições.
A Mesa viu documentos internos de algumas das empresas que enumeram os nomes de centenas de vítimas do Reino Unido e quanto perderam. Um investidor britânico colocou £ 200,000 e muitos outros perderam dezenas de milhares. Normalmente, as pessoas investem pequenas somas para começar e são desenhadas com uma série de falsas promessas.
"George" originalmente colocou £ 250 em uma conta executada por uma empresa de opções binárias chamada Inside Option. Ele estava persuadido de que, se ele colocasse mais £ 500, ele seria segurado contra qualquer perda. A única condição era que ele precisaria esperar oito meses antes de retirar o dinheiro.
Inside Option enviou-lhe uma carta garantindo que este seria o caso no papel de carta com um endereço de Londres. Todos os pagamentos foram feitos em um cartão de crédito e George pensou que isso significaria que ele seria protegido se acabasse por ser uma fraude.
Ele observou as negociações acontecendo em sua conta eletrônica Inside Option e pareceu que quanto mais dinheiro ele colocava melhor ele. Estava tão bem que ele persuadiu sua namorada e sua mãe a investir suas economias também, influenciadas por vendedores que o "incomodavam" com ofertas de melhores e melhores termos.
Eventualmente, após oito meses, investiram £ 80.000 em opções binárias. De acordo com a conta, seu saldo era agora £ 500,000, mas quando George começou a tentar retirar o dinheiro no ano passado, ele encontrou problemas.
Foi-lhe dito que o comerciante que havia montado a conta tinha deixado para cuidar de sua mãe doente. Então Inside Option disse que teria que trazer seu departamento legal para verificar a validade do negócio, e depois disso ele lutou para apontá-los. "A trilha ficou gelada", disse George.
Ele até agora não conseguiu recuperar o dinheiro do cartão de crédito.
Termos e condições ocultos.
"David", um motorista de ônibus aposentado do norte de Londres, foi alvo com tanta frequência que ele teve que mudar seu número cinco vezes nos últimos dois anos. Ele perdeu tanto dinheiro em golpes que tornou-se ainda mais vulnerável a novos como ele estava desesperado para recuperar suas perdas.
Ele diz que Inside Option tirou £ 1,000 do cartão sem a permissão dele e o trancou de sua conta. "Eu quase chorei", disse ele à Mesa. "Minha esposa iria me deixar.
A conta de outra vítima foi creditada com enormes somas em "bônus", mas depois descobriu que, sob a "pequena impressão" da empresa, ele não poderia retirar seus fundos. Os termos e condições da Inside Option - ao lado dos de muitas outras empresas - dizem que, uma vez que um bônus foi creditado, o titular da conta não pode retirar fundos antes que um volume de negociação mínimo seja atingido. O volume mínimo é 25 vezes o valor do bônus mais o depósito, que neste caso chegou a mais de £ 1 milhão.
"Richard" de Coventry era outro alvo da Opção Interior. Ele foi persuadido a entregar £ 14,000, alguns dos quais ele tirou da sua pensão sob mudanças na lei trazida no ano passado, permitindo que as pessoas retirassem dinheiro de seus fundos de aposentadoria.
A Mesa falou com muitas outras pessoas que disseram ter sido defraudadas pela Inside Option, bem como dezenas de empresas similares. Steve Taylor e Kim Innes (ver caixa) foram alvo de uma empresa chamada AA Option, que foi investigada pela polícia da City of London. A polícia não quis comentar o resultado da investigação.
A maioria das vítimas não queria que seus nomes fossem publicados, em parte porque temiam ser alvo de novos golpes.
Gold Lamborghinis e Ferraris.
Os alvos são tipicamente investidores mais velhos frustrados por taxas de juros zero, procurando um lugar melhor para colocar seu dinheiro. Eles são informados de que as opções binárias são uma estratégia de investimento conservadora. Alguns estão convencidos de tirar proveito da mudança recente do governo na lei e no dinheiro em parte de sua pensão.
"As pessoas foram persuadidas a cobrar algumas de suas pensões e a investir em lixo", disse Fyfe à Mesa.
Ao mesmo tempo, os fraudadores também visam investidores mais jovens, desenhados por imagens que circulam em mídias sociais de investidores de opções binárias felizes com ouro Lamborghinis e Ferraris, com perfis falsos reforçados por seguidores comprados. Quase um terço das pessoas que vão à polícia tem vinte anos.
A rede de empresas de opções binárias em todo o mundo está em constante estado de fluxo. Assim que houver muitas queixas sobre uma empresa, ela é fechada e substituída por outra.
Mesmo os operadores maiores e mais legítimos do setor se depararam com problemas. Os EUA garantem que as empresas de opções binárias se vendem aos consumidores, a menos que estejam operando através de mercados registrados e de contratos, dos quais apenas um punhado de empresas são.
No início deste ano, o Banc de Binary, que se descreve como o principal comerciante de opções binárias do mundo, teve que pagar US $ 11 milhões em restituição e multas por vender a consumidores americanos.
A empresa, que diz que tem mais de 250 mil clientes em mais de 80 países, também foi multada neste ano por seus reguladores em Chipre. Mas na Grã-Bretanha, o Banc de Binary tem um alto perfil, patrocinando o Liverpool Football Club nos últimos dois anos antes deste mês, mudando para o Southampton FC.
Após consultas de organizações de mídia, incluindo o Bureau, o Southampton FC terminou sua parceria com o Banc de Binary na semana passada.
A Bélgica trouxe uma proibição de empresas de opções binárias visando consumidores no mês passado, e a França também está considerando a introdução de uma proibição de publicidade. Israel proíbe a venda de opções binárias aos seus próprios cidadãos, mas não existe uma lei que os detenha visando estrangeiros.
Adotando identidades britânicas.
O Reino Unido, por outro lado, não conseguiu agir, o que deu mão aos comerciantes. Muitas empresas fraudulentas adotam identidades britânicas para inspirar confiança nos consumidores, disse Fyfe, usando "facilitadores profissionais" - agentes de formação, contabilistas, serviços de escritório virtual - para incorporar empresas no Reino Unido. Algumas dessas empresas podem ser usadas para o processamento de pagamentos, enquanto outras são "empresas-cadáveres" sem outros fins que fornecerem um folheado de respeitabilidade.
Outras empresas de opções binárias afirmam falsamente em seus sites para serem regulamentadas na Grã-Bretanha.
No ano passado, o mercado de seguros Lloyds de Londres teve que emitir um aviso de que a AA Option estava falsamente reclamando ser segurada pela instituição, o que significa que os depositantes foram cobertos por quaisquer perdas que eles incorreram. Não existia tal seguro. A Mesa conheceu dezenas de investidores que agora estão tentando recuperar o dinheiro.
Até outras reivindicações maiores foram feitas por outras empresas. Inside Option disse a um cliente que a empresa estava baseada no famoso edifício Gherkin na cidade de Londres. Também afirmou falsamente ser regulamentado pelas autoridades britânicas, de acordo com as vítimas que falamos.
Um cliente que Inside Option disse que estava baseado no Gherkin foi até mesmo enviado uma cópia de um contrato de locação falsa para escritórios no prédio.
Em uma parte discreta de seu site, a Inside Option afirma que é de propriedade da "The Masters Association", uma empresa com sede em São Vicente e Granadinas. Foi anteriormente registrado em Anguilla, onde no ano passado as autoridades reguladoras emitiram um aviso para o público informando que a empresa não estava licenciada para negociar opções binárias.
Mas o Bureau descobriu que Inside Option está operando a partir de um call center em Israel.
Os lobos de Wall Street de Tel Aviv.
Na primavera passada, um jovem inglês postou um vídeo Instagram de si mesmo cantando e engasgando em um escritório na torre de Electra, um bloco de 45 andares no coração de Tel Aviv. O homem, Jonathan Baker, nasceu e cresceu em Birmingham antes de se mudar para Israel há cerca de sete anos.
O perfil do LinkedIn da Baker diz que ele trabalha como coordenador de vendas para o Marketing Express Target. O Bureau viu várias provas indicando que Inside Option está intimamente ligada ao Marketing Express Target, que opera a partir do mesmo escritório.
Os domínios do InsideOption e do ExpressTargetMarketing estão registrados para Emir Yedibaslar, um empresário turco cujo perfil do Facebook em um ponto caracterizou uma fotografia de Leonardo de Caprio orgulhosamente segurando uma nota de US $ 100 no filme "The Wolf of Wall Street".
Suas postagens no Facebook mostram como ele tentou as pessoas para o negócio: em torno do tempo dentro da Opção começou a operar no outono de 2018, a Yedibaslar estava anunciando por "dinheiro craving falantes de língua estrangeira para sua" start-up "empresa de opções binárias com a promessa de" toneladas de dinheiro ".
"Você quer ganhar muito dinheiro todos os meses enquanto se diverte com louco no escritório?", Ele escreveu em um site de trabalho. "Venha receber nosso treinamento, e se tornar um dos nossos corretores e fazer toneladas de dinheiro em comissão. "Um anúncio foi acompanhado por uma foto de uma sala cheia de pilhas de notas.
Quando contactado pelo Bureau Yedibaslar disse que trabalhou para Express Target Marketing, e não Inside Option, e insistiu que ele era inteiramente inocente de qualquer irregularidade. "Eu nunca ganhei um dólar direto na minha vida", disse ele.
ESTUDO DE CASO: Steve Taylor e Kim Innes.
O motorista do camião Steve Taylor, 59, perdeu o dinheiro que ele estava economizando para o casamento dele para se associar a Kim Innes depois de apostar em opções binárias. "Nós tínhamos economizado para o casamento e eu estava procurando uma maneira de ganhar um pouco mais de dinheiro, além de compensar minha pensão", disse ele. "As opções binárias pareciam uma boa idéia. Não foi. "
Steve foi seduzido por um fator frio para trocar com Inside Option: primeiro £ 200, então £ 800.
Ele passou a abrir uma conta com outra empresa, AA Option, e depois recebeu uma chamada de um vendedor lá. "Eu dei-lhe os detalhes do meu cartão de débito, mas eu disse-lhe que eu só queria uma quantidade muito pequena retirada, já que era a conta que eu paguei", afirmou Steve.
Naquela noite, ele recebeu uma chamada automática de seu banco - o Bank of Scotland - alertando-o sobre atividades suspeitas em sua conta. Ao visitar sua filial local na manhã seguinte, descobriu que a conta havia sido esvaziada dos £ 2.400 contidos.
O banco inicialmente devolveu o dinheiro, mas uma vez que estabeleceu que Steve tinha dado a AA Option os detalhes do cartão, tirou o dinheiro novamente.
Depois disso, Steve decidiu retirar o dinheiro que ele colocou com Inside Option. Ele recusou, dizendo que, porque ele tinha um novo cartão de banco, não podia ter certeza de que ele era quem ele disse que era, mesmo depois de ter dado à empresa uma prova clara.
Mas depois de perder a maior parte do fundo do casamento para AA Option Steve e Kim estavam determinados a recuperar os £ 1.000. "Durante meses não fiz mais do que email Inside Option, treze ou quatorze vezes por dia", disse Kim. "Eu disse-lhes que eu estava indo para advogados, BBC Watchdog, você o nomeia. Eu deixá-los saber que eu não iria embora até eu receber esse dinheiro de volta ".
Depois de meses de e-mail, a Inside Option finalmente pagou os £ 1.000, mas o casal ainda estava com £ 2.400 e adiaram seu casamento por mais um ano.
No entanto, esta história de opções binárias - ao contrário da maioria - tem um final feliz. Depois de ter sido contactado pela Mesa, o Bank of Scotland disse que iria reembolsar o casal pelo montante total aceito pela opção AA.
A plataforma SpotOption.
O SpotOption é um dos seis principais fornecedores de plataformas de negociação de opções binárias, todas baseadas em Israel. Ele afirma ser o fornecedor da plataforma para cerca de 200 marcas de opções binárias que compõem 65% do mercado mundial, com um volume comercial combinado de cerca de US $ 5 bilhões.
A empresa hospeda o processo de negociação "de ponta a ponta": da interface do usuário da frente para gerenciamento de contas e pagamentos aos principais proprietários da empresa. Ele cobra marcas como Inside Option por uma comissão de porcentagem em seu volume de negócios. Um insider disse que a empresa de opções binárias para as quais ele trabalhou foi cobrada cerca de 12% em seu volume de negócios pela SpotOption.
O fundador e o principal acionista da SpotOption é um israelense conhecido como Pini Peter, cujo nome completo é Pinchas Peterktzishvilly. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro em 2005 em conexão com um dos maiores crimes financeiros de Israel: o desfalque de cerca de 254 milhões de shekels (£ 51 milhões) do Trade Bank, um banco comercial.
Peter não estava envolvido no desfalque, mas foi condenado por falsificar assinaturas em cheques.
Respondendo à investigação da Mesa, a SpotOption disse que Peter não tinha "nenhum papel na empresa além de um acionista". Afirmou que sua plataforma tinha sido "certificada para o cumprimento dos requisitos regulamentares na UE, no Japão, na Austrália, nos EUA e em outros lugares" . Sua política de usuários obrigou as corretoras a usar seus serviços para "garantir que suas operações estejam de acordo com a legislação aplicável e os requisitos regulamentares", acrescentou.
David Ripstein, CEO da SpotOption Limited, disse à Mesa: "Vou reiterar o apoio da SpotOption à indústria de opções binárias regulamentadas e nosso forte desejo de ver todas as operações nesta indústria conduzidas de forma legal, regulamentada e justa".
Falta de ação no Reino Unido.
O Tesouro realizou uma consulta no ano passado que considerou se os vendedores de opções binárias deveriam ser regulados pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA), mas nenhuma conclusão foi publicada e nenhuma mudança legislativa foi trazida.
Se essas empresas fossem reguladas pela FCA, o regulador poderia alertar os investidores contra fraudadores específicos - mas muitas das vítimas em que falamos disseram que querem uma proibição total de opções binárias que vendem para o público em geral.
A FCA emitiu uma declaração em julho passado alertando consumidores sobre empresas de opções binárias fraudulentas, destacando o fato de que não tinha poder para agir. "Estamos particularmente preocupados com as experiências que muitos consumidores nos informam ao tentar lidar com empresas de opções binárias não autorizadas ou sem licença", afirmou. "Nós ouvimos regularmente que essas empresas, de repente, fechem as contas de negociação dos consumidores, recusam-se a pagar seus fundos e cessam qualquer contato com o consumidor ...". As opções binárias não são atualmente reguladas pela FCA para que seu investimento não esteja protegido. "
O Tesouro recusou-se a dar uma declaração à Mesa, dizendo apenas que levou muito a sério a questão das opções binárias e que a resposta à sua consulta seria publicada "no devido tempo".
Não é bom o suficiente, disse uma vítima do Reino Unido que perdeu mais de £ 90,000 para Inside Option. "Essas empresas precisam ser interrompidas", disse ele. "Eles arruinam a vida das pessoas e alguém deveria estar fazendo algo sobre isso".
Sobre os autores.
Melanie Newman.
Melanie esteve na Mesa desde 2018, informando sobre áreas como lobby, saúde e assistência social e resposta policial à violação.
Meirion Jones.
Meirion é um jornalista premiado mais conhecido por investigações sobre Jimmy Savile, Trafigura, fundos de abutre e o & # 039; xeque falso; # 039 ;.
Abigail Fielding-Smith.
Abigail relata contra-terrorismo, corporações em warzones e outras histórias internacionais e anteriormente era o correspondente de FT Beirut.
Nick Mathiason.
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Relatórios da EMIR - Por que é importante vender o FX, corretores de opções binárias.
Os relatórios do depósito de comércio da EMIR já devem estar funcionando na comunidade FX de varejo europeia e como o padrão de relatório será.
Nesta série de artigos, vou abordar uma série de perguntas detalhadas sobre como os relatórios do Repositório de Comércio da EMIR já deveriam estar funcionando na comunidade de varejo de varejo europeu e como o padrão de relatório mudará quando a marca para o mercado e a margem se tornarem reportáveis em agosto de 2018.
Nesta primeira peça, no entanto, quero dissipar qualquer vestígio restante do mito de que isso não tem nada a ver com você. Se você é uma entidade incorporada no EEE e comercializa derivados para sua própria conta ou oferece-os aos clientes, você é apanhado pela legislação. Isso é verdade se você está atualmente regulamentado como uma empresa de serviços financeiros, pois o relatório EMIR também se aplica a empresas não financeiras.
Você não deve ser enganado pelas discussões atuais sobre os limites exatos entre transações a descoberto e a prazo. Nem você deve equiparar seus contratos de Forex com operações simples no local (que não são reportáveis).
A base para classificar o ponto de rodagem e as opções binárias como derivativos reportáveis decorre de respostas formais fornecidas pela Comissão Européia durante o período de cama na DMIF (Diretrizes de Mercados em Instrumentos Financeiros) após 2007. O EMIR não procura re-definir componentes básicos de o mercado, como o que constitui um derivado, mas sim depende dos blocos de construção já estabelecidos pela MiFID.
Aqui está o que as respostas da MiFID têm a dizer sobre transações de Forex em 2018 (pergunta ID 982)
"Em oposição ao comércio por local onde há entrega imediata, um contrato FX de rodagem pode ser indefinidamente renovado e nenhuma moeda é realmente entregue até que uma parte afirme de forma positiva sua posição. Isso expõe ambas as partes às flutuações nas moedas subjacentes. Assim, os contratos de câmbio cambiais em circulação são um tipo de contrato derivado (ou seja, um contrato financeiro ou financeiro por diferença) relativo a moedas e são considerados instrumentos financeiros conforme definido na DMIF "
Uma vez que um adiantamento geralmente deve ter uma data de rescisão definida, as negociações de Forex de rolagem são mais exatamente vistas como CFDs com base no par de moedas subjacentes, ao invés de ser o mesmo em espécie que as transações forex spot não relatáveis. Nós ajudamos dezenas de clientes a mapear suas negociações forex do dia a dia para um relatório EMIR compatível usando o padrão CFD de relatórios.
Em outro pronunciamento igualmente claro (ID 955), o questionário pergunta sobre a inclusão na MiFID de opções binárias, que ele descreve como:
"Opções binárias / digitais em uma série de produtos subjacentes (por exemplo, petróleo, ouro, índices, moedas, estoques, etc.). Essas opções binárias são contratos privados entre o cliente e a Companhia de Negociação de Opções Binárias - não negociadas em nenhum outro lugar - e são liquidadas em dinheiro "
A resposta da Comissão é declarar:
"Como a opção binária a que você está se referindo é um contrato derivado liquidado em dinheiro, parece que estes atendem a definição de instrumentos financeiros. Portanto, as empresas que oferecem serviços e atividades de investimento nessas opções binárias devem ser autorizadas como empresas de investimento sob a MIFID "
As opções binárias como derivado OTC são, portanto, apanhadas pelo regulamento EMIR e podem ser relatadas como uma opção baseada em uma gama de ativos subjacentes (sendo Forex o mais popular). O padrão de relatório não é muito complexo para entender (como será mostrado em um artigo subseqüente), mas o que pode consternar alguns corretores de opções binárias é que não há limites menores para a reportabilidade, seja com base no valor ou na maturidade. Todas as apostas de 10 segundos de aposentadoria de 60 euros em EUR / USD que você executa durante cada dia são relatáveis com tanto detalhes quanto os Swaps de Taxas de Juros Interbancários de 5 anos que foram o alvo original da legislação.
Os volumes de transações são assustadores, mas com um pouco de orientação, cada um desses produtos derivados de varejo pode ser relatado no formato correto para satisfazer o regulador mais rigoroso.
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O prazo da EMIR atinge, os relatórios comerciais começam hoje para os corretores forex e binários da UE.
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A FCA agora reconhece seis Registros de Comércio devidamente registrados para relatórios EMIR.
Se você for um corretor de Forex, CFDs ou opções binárias na Europa e você ainda não implementou uma solução de relatório EMIR, entre em contato comigo rapidamente & # 8230 ;.
Um pouco falado, mas um prazo regulamentar muito importante para os corretores Forex, Binary e CFD baseados na Europa passou agora. A partir de hoje (12 de fevereiro), as novas regras da European Market Infrastructure Regulation (ou EMIR) da ESMA & # 8217; entrarão em vigor. A aplicação das regras EMIR será o primeiro teste real dos poderes da ESMA & # 8217's como o novo órgão de controle financeiro da pan-Europe.
Como escrevemos recentemente, um dos principais motivos que levaram à retirada do Barclays do negócio de Forex no varejo foi o iminente regulamento da EMIR. Barclays aparentemente sentiu que, considerando os volumes em seu braço FX de varejo, não valia o custo adicional de se tornar compatível com EMIR. Então, esta é realmente uma questão importante.
Então, o que exatamente é EMIR? E o que isso requer?
O objetivo principal do EMIR é melhorar a transparência e reduzir os riscos associados ao mercado de derivativos. De acordo com a ESMA, as principais obrigações no âmbito do EMIR são: Central de compensação para determinadas classes de derivados OTC; Aplicação de técnicas de mitigação de risco para derivadas OTC não-centralizadas; Relatórios para armazenar repositórios (o tópico principal deste artigo); Aplicação de organização, conduta de negócios e requisitos prudenciais para CCPs; Aplicação de requisitos para repositórios de comércio, incluindo o dever de disponibilizar determinados dados ao público e às autoridades relevantes.
O principal problema no que se refere aos corretores deve ser o Relatório de Comércio, como já destacamos acima. A EMIR apresenta a obrigação de todas as contrapartes da UE para as transações derivadas começarem a assistir diariamente aos Repositórios Comerciais licenciados - uma tarefa que parece ser particularmente onerosa e dispendiosa para a maioria dos corretores Forex e Opções Binárias.
De acordo com o site da FCA, existem agora seis Repositórios de Comércio reconhecidos pela ESMA: o CME Trade Repository Ltd. (CME TR), com sede no Reino Unido ICE Trade Vault Europe Ltd. (ICE TVEL), com base no Reino Unido DTCC Derivatives Repository Ltd. (DDRL), com sede no Reino Unido Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych SA (KDPW), com sede na Polônia Regis-TR SA, com sede no Luxemburgo, e a UnaVista Ltd, com sede no Reino Unido.
Com base em nossa pesquisa (informal) de administração em várias corretoras de opções de divisas e opções binárias na UE, parece que a maioria das empresas se enquadra em um dos dois campos: nós não pensamos que o EMIR realmente se aplica a nós. Nós não temos certeza de como isso vai diminuir, então nós estamos tomando uma atitude de espera.
Mas nenhum dos dois campos parece estar pronto para o EMIR. E preparar-se provavelmente envolverá algum tempo e trabalho de TI para extrair os dados que serão necessários para denunciar.
Então, o que os corretores devem fazer?
O LeapRate está trabalhando com a consultoria de consultoria reguladora líder MAP S. Platis para fornecer aos nossos leitores as informações que eles podem precisar para tomar uma decisão informada sobre o EMIR. Encorajamos todos os corretores da UE que ainda não possuem uma solução de relatório EMIR para baixar esta brochura sobre o EMIR e no MAP S. Platis & # 8217; Solução MAP-ERS.
Se você quiser mais informações, ou para ser contatado por um membro do MAP S. Platis sobre EMIR e sua solução MAP-ERS, envie-nos um e-mail ou insira suas informações de contato aqui.
A ESMA forneceu sua própria Q & amp; A no relatório de comércio EMIR, clique aqui.
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Relatórios da EMIR - Por que é importante vender o FX, corretores de opções binárias.
Os relatórios do depósito de comércio da EMIR já devem estar funcionando na comunidade FX de varejo europeia e como o padrão de relatório será.
Nesta série de artigos, vou abordar uma série de perguntas detalhadas sobre como os relatórios do Repositório de Comércio da EMIR já deveriam estar funcionando na comunidade de varejo de varejo europeu e como o padrão de relatório mudará quando a marca para o mercado e a margem se tornarem reportáveis em agosto de 2018.
Nesta primeira peça, no entanto, quero dissipar qualquer vestígio restante do mito de que isso não tem nada a ver com você. Se você é uma entidade incorporada no EEE e comercializa derivados para sua própria conta ou oferece-os aos clientes, você é apanhado pela legislação. Isso é verdade se você está atualmente regulamentado como uma empresa de serviços financeiros, pois o relatório EMIR também se aplica a empresas não financeiras.
Você não deve ser enganado pelas discussões atuais sobre os limites exatos entre transações a descoberto e a prazo. Nem você deve equiparar seus contratos de Forex com operações simples no local (que não são reportáveis).
A base para classificar o ponto de rodagem e as opções binárias como derivativos reportáveis decorre de respostas formais fornecidas pela Comissão Européia durante o período de cama na DMIF (Diretrizes de Mercados em Instrumentos Financeiros) após 2007. O EMIR não procura re-definir componentes básicos de o mercado, como o que constitui um derivado, mas sim depende dos blocos de construção já estabelecidos pela MiFID.
Aqui está o que as respostas da MiFID têm a dizer sobre transações de Forex em 2018 (pergunta ID 982)
"Em oposição ao comércio por local onde há entrega imediata, um contrato FX de rodagem pode ser indefinidamente renovado e nenhuma moeda é realmente entregue até que uma parte afirme de forma positiva sua posição. Isso expõe ambas as partes às flutuações nas moedas subjacentes. Assim, os contratos de câmbio cambiais em circulação são um tipo de contrato derivado (ou seja, um contrato financeiro ou financeiro por diferença) relativo a moedas e são considerados instrumentos financeiros conforme definido na DMIF "
Uma vez que um adiantamento geralmente deve ter uma data de rescisão definida, as negociações de Forex de rolagem são mais exatamente vistas como CFDs com base no par de moedas subjacentes, ao invés de ser o mesmo em espécie que as transações forex spot não relatáveis. Nós ajudamos dezenas de clientes a mapear suas negociações forex do dia a dia para um relatório EMIR compatível usando o padrão CFD de relatórios.
Em outro pronunciamento igualmente claro (ID 955), o questionário pergunta sobre a inclusão na MiFID de opções binárias, que ele descreve como:
"Opções binárias / digitais em uma série de produtos subjacentes (por exemplo, petróleo, ouro, índices, moedas, estoques, etc.). Essas opções binárias são contratos privados entre o cliente e a Companhia de Negociação de Opções Binárias - não negociadas em nenhum outro lugar - e são liquidadas em dinheiro "
A resposta da Comissão é declarar:
"Como a opção binária a que você está se referindo é um contrato derivado liquidado em dinheiro, parece que estes atendem a definição de instrumentos financeiros. Portanto, as empresas que oferecem serviços e atividades de investimento nessas opções binárias devem ser autorizadas como empresas de investimento sob a MIFID "
As opções binárias como derivado OTC são, portanto, apanhadas pelo regulamento EMIR e podem ser relatadas como uma opção baseada em uma gama de ativos subjacentes (sendo Forex o mais popular). O padrão de relatório não é muito complexo para entender (como será mostrado em um artigo subseqüente), mas o que pode consternar alguns corretores de opções binárias é que não há limites menores para a reportabilidade, seja com base no valor ou na maturidade. Todas as apostas de 10 segundos de aposentadoria de 60 euros em EUR / USD que você executa durante cada dia são relatáveis com tanto detalhes quanto os Swaps de Taxas de Juros Interbancários de 5 anos que foram o alvo original da legislação.
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Opções binárias emir.
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